ιδίως όσον αφορά στα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., αλλά δεν διαθέτει πλάνο διαδοχής του
Διευθύνοντος Συμβούλου, το οποίο θα καταρτίσει η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων μέχρι τον Ιούνιο
του 2022, αξιολογώντας τις αναγκαίες παραμέτρους. Εάν προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα αλλαγής,
αντικατάστασης μελών Δ.Σ., αλλά και του Διευθύνοντος Συμβούλου, επιλαμβάνεται η Επιτροπή
Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία, έχοντας τις αρμοδιότητες των άρθρων 11 και 12 του ν.
4706/2020 και εφαρμόζοντας τις διατάξεις αυτού, της εγκυκλίου 60 της Ε.Κ. και της υιοθετηθείσας
από την Εταιρία Πολιτικής Καταλληλότητας, προβαίνει στον εντοπισμό και αξιολόγηση των
υποψηφίων και υποβάλλει την πρότασή της προς το Δ.Σ., για τα πρόσωπα που κρίνει ως κατάλληλα
για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο κατόπιν, στο πλαίσιο
της διαδικασίας συγκρότησής του σε σώμα και ανάθεσης αρμοδιοτήτων, να προβεί κατά το
καταστατικό της Εταιρίας σε ορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου.
5. Στους όρους 2.4.3. και 2.4.4. του Κ.Ε.Δ. προβλέπονται τα ακόλουθα:
«2.4.3. Οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων
διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας συνδέονται με το μέγεθος της Εταιρίας, την πολυπλοκότητα
της δράσης της, την έκταση των αρμοδιοτήτων τους, τον βαθμό ευθύνης τους, την εταιρική
στρατηγική, τους σκοπούς της Εταιρίας και την πραγμάτωση αυτών, με τελικό στόχο τη
δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην Εταιρία. Η διαδικασία για την ανάπτυξη πολιτικής
αποδοχών χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Οι πρόσθετες αποδοχές των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να συνδέονται με την επίτευξη ορισμένων στόχων
και να εξαρτώνται ή να δικαιολογούνται από τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας με βάση
τις ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.
2.4.4. Οι πρόσθετες αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν σε επιτροπές
για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης εμφανίζονται διακριτά στην έκθεση αποδοχών, αλλά και
στην έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση».
Η Εταιρία έχει προβλέψει στην Πολιτική Αποδοχών που έχει υιοθετήσει, την δυνατότητα
χορήγησης στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πρόσθετων αποδοχών, βάσει προκαθορισμένων
μετρήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων, οι
οποίες θα συνδέονται με τις ατομικές επιδόσεις του δικαιούμενου και με την θετική οικονομική
πορεία της Εταιρίας και του Ομίλου. Με βάση τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν
εγκριθεί και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα τέτοιες αποδοχές. Όλα τα μέλη του Δ.Σ., υπό την
ιδιότητά τους αυτή και ως μέλη των Επιτροπών της Εταιρίας, λαμβάνουν σταθερές αποδοχές, οι
οποίες κρίνεται από την Επιτροπή Αμοιβών ότι ανταποκρίνονται στην οικονομική κατάσταση της
Εταιρίας και τις συνθήκες της αγοράς, λαμβανομένων υπόψη διαφόρων παραγόντων, όπως τα
συγκεκριμένα καθήκοντα κάθε μέλους, η ανάγκη διάθεσης του απαιτούμενου για την εκτέλεση
αυτών χρόνου κλπ.
6. Στον όρο 2.4.10. του Κ.Ε.Δ. προβλέπονται τα ακόλουθα:
«2.4.10. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει και συνδέει την αμοιβή των εκτελεστικών μελών με
δείκτες σχετικά με θέματα ESG και βιώσιμης ανάπτυξης που θα μπορούσαν να προσδώσουν
μακροπρόθεσμη αξία στην Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι
οι δείκτες αυτοί είναι σχετικοί και αξιόπιστοι και προωθούν την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση
θεμάτων ESG και βιώσιμης ανάπτυξης».
Η Εταιρία δεν συνδέει την αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με τους ανωτέρω δείκτες.
Καταβάλλονται σταθερές αποδοχές, με βάση τις εκάστοτε επικρατούσες γενικές οικονομικές
συνθήκες, αλλά και την οικονομική κατάσταση της ίδιας της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι η Εταιρία
δεν είναι υποχρεωμένη -λόγω μεγέθους- να δημοσιεύει μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
σύμφωνα με τον Κανονισμό 2014/95/ΕΕ και τον Ν. 4548/2018.
7. Στους όρους 3.3.3., 3.3.4. και 3.3.5. του Κώδικα προβλέπονται τα ακόλουθα:
«3.3.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση
των καθηκόντων του, καθώς και των επιτροπών του.
3.3.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, καθώς και ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα
λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματική
εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τουλάχιστον ανά τριετία η αξιολόγηση αυτή διευκολύνεται από
εξωτερικό σύμβουλο.
3.3.5 Στη διαδικασία αξιολόγησης προΐσταται ο Πρόεδρος σε συνεργασία με την επιτροπή
υποψηφιοτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του,
διαδικασία στην οποία προΐσταται η επιτροπή υποψηφιοτήτων».