Διοικητικού Συμβουλίου, να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και να ηγείται της
αξιολόγησης του Προέδρου.
2.2.23. Όταν ο Πρόεδρος είναι εκτελεστικός, τότε ο ανεξάρτητος μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος
ή το ανώτατο ανεξάρτητο μέλος (Senior Independent Director) δεν αναπληρώνουν τον Πρόεδρο
στα εκτελεστικά καθήκοντά του».
Στο ισχύον καταστατικό της εταιρίας (άρθρο 12), καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας ΔΣ που
εγκρίθηκε δυνάμει του υπ’ αριθμ. 793/30.11.2022 πρακτικού ΔΣ, ορίζεται ότι το Δ.Σ. εκλέγει
Πρόεδρο, οποίος είναι εκτελεστικός, έναν μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και έναν εκτελεστικό
Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά
του, αντικαθίσταται ως Πρόεδρος του Δ.Σ., στα μη εκτελεστικά του καθήκοντα από τον μη
εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και στα εκτελεστικά του καθήκοντα από τον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο,
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτών, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με
αντίστοιχη ιδιότητα, το οποίο θα καθορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η υιοθετούμενη
διάρθρωση του Δ.Σ. καλύπτει τις προϋποθέσεις και ορισμούς του Νόμου και κρίνεται ως
λειτουργική και επαρκής, τόσο όσον αφορά την κανονιστική συμμόρφωση, όσο και την ευελιξία
και αποτελεσματικότητα άσκησης των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων.
4. Σύμφωνα με τους όρους 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. και 2.3.4. του Κ.Ε.Δ.:
2.3.1. H Εταιρία διαθέτει πλαίσιο πλήρωσης θέσεων και διαδοχής των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, ώστε να εντοπίζει τις ανάγκες πλήρωσης θέσεων ή αντικατάστασης και να
διασφαλίζεται κάθε φορά η ομαλή συνέχεια της διοίκησης και η επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.
2.3.2. Η Εταιρία διασφαλίζει την ομαλή διαδοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τη
σταδιακή αντικατάστασή τους ώστε να αποφεύγεται η έλλειψη διοίκησης.
2.3.3. Το πλαίσιο διαδοχής λαμβάνει ιδίως υπόψη τα πορίσματα της αξιολόγησης του Διοικητικού
Συμβουλίου ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες αλλαγές στη σύνθεση ή στις δεξιότητες και
να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα και η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2.3.4. H Εταιρία διαθέτει και πλάνο διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου…»
Επίσης, στον όρο 3.3.2. του Κώδικα προβλέπεται ότι:
«3.3.2 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει για την Εταιρία το κατάλληλο πλάνο διαδοχής, για
την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρίας και της λήψης αποφάσεων μετά
από αποχωρήσεις μελών του, ιδίως εκτελεστικών και μελών επιτροπών».
Η Εταιρία, στο πλαίσιο συμμόρφωσής της με το νέο θεσμικό πλαίσιο του ν. 4706/2021 και την
Εγκύκλιο 60/18.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την υπ’ αριθ. 47/25.6.2021 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε δυνάμει της από 23.06.2023 απόφασης Γ.Σ.. Η
Εταιρία τηρεί επί της αρχής τους όρους 2.3.1., 2.3.2. και 2.3.3. του Κώδικα, όσον αφορά στην
ύπαρξη ενός πλαισίου αναπλήρωσης και διαδοχής των μελών του Δ.Σ., ιδίως όσον αφορά στα
ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., και εντός του 2024 έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση του πλάνου
διαδοχής των μελών του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε συνεργασία με την Επιτροπής
Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και τον HR Manager της Εταιρίας, ο οποίος προσελήφθη την
20.03.2023.
Εάν προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα αλλαγής, αντικατάστασης μελών Δ.Σ., αλλά και του
Διευθύνοντος Συμβούλου, επιλαμβάνεται η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία,
έχοντας τις αρμοδιότητες των άρθρων 11 και 12 του ν. 4706/2020 και εφαρμόζοντας τις διατάξεις
αυτού, της εγκυκλίου 60 της Ε.Κ. και της υιοθετηθείσας από την Εταιρία Πολιτικής
Καταλληλότητας, προβαίνει στον εντοπισμό και αξιολόγηση των υποψηφίων και υποβάλλει την
πρότασή της προς το Δ.Σ., για τα πρόσωπα που κρίνει ως κατάλληλα για την απόκτηση της
ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μετά την αξιολόγηση
των επικρατέστερων υποψηφιοτήτων, υποβάλλει εισήγηση προς το Δ.Σ. ως προς τους
προτεινόμενους υποψηφίους. Το Δ.Σ. υποβάλλει στη συνέχεια πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση
για την εκλογή των νέων μελών, μεριμνώντας για την τήρηση των διατάξεων του ν. 4706/2020
όσον αφορά στην αναλογία ανεξάρτητων και μη, καθώς και εκτελεστικών και μη εκτελεστικών
μελών του Δ.Σ. Μετά την εκλογή των νέων μελών του, το Δ.Σ. είναι αρμόδιο, στο πλαίσιο της
διαδικασίας συγκρότησής του σε σώμα και ανάθεσης αρμοδιοτήτων, να προβεί κατά το
καταστατικό της Εταιρίας και τον Νόμο, σε ορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου και παροχή
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων. Επίσης, το Δ.Σ., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.
2 του ν. 4706/2020 που ορίζει ότι «2. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως